海棠小说

手机浏览器扫描二维码访问

第263章 先缓一缓（第1页）

楚若楠强压下心头如潮水般翻涌的疑惑，努力让自己的神色保持镇定，深吸一口气后，继续与王专员交谈起来：

“王专员，既然您回来了，那正好，咱们来聊聊这几天对山河集团账目的调查情况吧。之前您提到，在城市综合体开发项目中，账目显示投入资金与实际工程进度严重不符，数十亿资金去向不明。这几天我们顺着这个线索深挖，像猎犬追踪猎物一般，不放过任何蛛丝马迹，发现这些资金有一部分流向了一些看似毫无关联的小型企业。”

王专员微微点头，神情严肃，目光中透着专注，似乎在大脑中飞速分析着这些信息：

“嗯，这很有可能是山河集团洗钱的手段，通过这些小型企业进行资金转移，再洗白回流。你们有查到这些小型企业的背景吗？”

楚若楠翻开手中装订整齐的文件，文件纸张在指尖摩挲发出细微声响，她指着上面密密麻麻的信息说道：

“我们调查过了，这些企业大多成立时间较短，注册地址模糊，像是被迷雾笼罩一般难以捉摸。法人信息也十分可疑，身份证号码关联的身份信息在多方查证下，均显示出诸多漏洞与疑点，像是专门为了这笔资金流转而匆忙拼凑出来的。”

“而且，我们通过大量数据交叉比对、实地走访以及对企业交易流水的深度剖析，还发现，这些公司与山河集团旗下的某些关联企业存在着隐秘的资金往来，转账记录的备注信息刻意模糊，交易时间也选在深夜等特殊时段，种种迹象表明，这绝非正常的商业往来。”

王专员扶了扶眼镜，镜架后的目光锐利如鹰，若有所思地说：

“看来山河集团在账目上做了不少手脚，他们这是精心布局，试图混淆视听。那在与供应商的合作款项支付问题上，你们有没有新的发现？”

楚若楠点了点头道：

“王专员，我们发现供应商的资金回流问题比想象中更复杂。除了之前提到的以奇怪名目回流到山河集团旗下空壳公司，还有一部分资金流向了一些境外账户。这些境外账户的开户信息被层层加密，宛如一座堡垒，设置了重重防火墙与加密算法，我们动用了多方资源，联系了数位网络安全专家协助破解，可想要彻底查清依旧难度很大。”

王专员皱了皱眉头，额头的皱纹如沟壑般深邃：

“境外账户？这就麻烦了，他们很可能是想通过这种方式将非法所得转移到国外，逃避国内的监管。你们还得继续想办法，看能不能突破这些账户的加密信息，获取更多有用的线索。可以尝试从账户的交易对手、资金流转规律等方面入手，说不定能找到突破口。”

楚若楠接着说道：“王专员，还有一处账目问题十分关键。我们在梳理山河集团的日常财务支出时，像在沙堆中寻找珍珠一般，仔细甄别每一笔款项，发现一笔巨额款项用于支付一家名为‘盛华咨询公司’的服务费用。但经过调查，这家公司并没有实际开展过任何与山河集团业务相关的咨询服务，办公地点简陋，员工数量寥寥无几，且这些员工的专业背景与咨询业务毫不相干，我们怀疑这是山河集团以咨询费的名义，进行非法资金转移。”

王专员听完，微微眯起眼睛，瞳孔仿若缩小成危险的针孔，思考片刻后说：

“嗯，这笔费用确实可疑。不过，在没有确凿证据之前，我们不能妄下定论。你们还需要进一步调查，搜集更多能够证明这笔费用非法性的证据。比如，查询该公司与山河集团之间是否存在实际业务合同、服务成果交付记录等。”

楚若楠微微皱眉，她敏锐地察觉到王专员的态度似乎有些摇摆不定。以往遇到这种明显可疑的账目问题，王专员都会立刻要求深入调查，眼神中透露出的坚定与执着，仿佛要将罪恶连根拔起。而这次却只是让他们继续搜集证据，语气平淡，少了往日的急切与果断。

她顿了顿，继续说道：“王专员，鉴于这部分账目存在重大问题，我希望您能派遣督导组的同志们暗中调查一下这家‘盛华咨询公司’。我们现在已经掌握了一些初步线索，只要顺着这条线深挖下去，很有可能会发现重大突破。这可能是撕开山河集团黑幕的关键一角，我们不能错过这个机会。”

王专员听后，脸色微微一变，原本平静的面容如同湖面被投进一颗石子，泛起一丝不易察觉的涟漪。

他的手指在桌面上轻轻敲击，似在权衡利弊，犹豫了一下说道：

“这件事还需要再商讨，目前我们督导组还有更重要的调查工作要处理。这‘盛华咨询公司’的调查，先缓一缓。”

……